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Piden al Santander documentos por caso de blanqueo en el HSBC

03/06/2016 | 07:53 am


MADRID.-  La Guardia Civil española entró en la sede central del Banco de Santander en Madrid para pedir documentación relacionada con la denominada «Lista Falciani», en relación con un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.

Según informaron a Efe fuentes de la investigación, la actuación de los agentes fue requerida por la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de una investigación dirigida por la Audiencia Nacional española.

Fuentes jurídicas añadieron que el requerimiento se refiere a determinadas cuentas corrientes de las que el juez que lleva el caso ha pedido información en sus pesquisas sobre la «Lista Falciani», que se encuentran bajo secreto de sumario.

Por su parte, fuentes del Banco de Santander declinaron comentar a Efe a cerca de esta operación.

El informático Hervé Falciani es conocido por la lista de presuntos defraudadores fiscales elaborada con los datos a los que accedió entre 2006 y 2008, cuando trabajó en la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra.

Gracias a Falciani, los datos bancarios de miles de contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal fueron detectados por la justicia francesa y enviados a los países con los que Francia tiene acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos España.

Se calcula que en la lista hay 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles. EFE

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