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Fiscalía ordena registros en Alemania por sospechas de evasión fiscal

15/05/2019 | 08:49 am


ALEMANIA.- La Fiscalía de Fráncfort ordenó este miércoles registros en varias viviendas, bancos y cajas de ahorro por sospechas de evasión fiscal a través de empresas tapadera mediante una sociedad del Deutsche Bank, el primer banco comercial privado de Alemania.

Según la Fiscalía, se han registrado las viviendas de ocho personas adineradas, once bancos y cajas de ahorro, y oficinas de cuatros asesores financieros, gracias a los datos que proporcionaron los papeles de Panamá.

La Justicia y la Hacienda alemana sospechan que algunas personas crearon empresas tapadera para evadir impuestos con la ayuda de una sociedad de Deutsche Bank.

A finales de noviembre del año pasado, la Policía alemana registró las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y algunas localidades de los alrededores, que también se encuentran en el estado federado de Hesse.

La Fiscalía sospechaba entonces que Deutsche Bank ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para blanquear dinero de actividades delictivas, también según los datos que proporcionaron los papeles de Panamá.

Los papeles de Panamá son la filtración de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca al periódico alemán «Süddeutsche Zeitung» y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Estos documentos revelaron el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.

EFE