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Foto: EFE

FBI allana banco en Puerto Rico por lavado de dinero

06/02/2019 | 01:33 pm


SAN JUAN.- La Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos lleva a cabo este miércoles un registro en el Banco San Juan International (BSJI) en Guaynabo, próximo a San Juan, por un potencial caso de lavado de dinero y presuntas violaciones de sanciones contra Venezuela.

En declaraciones a los medios, el director del FBI en la isla, Douglas Leff, dijo que se trata de hechos realizados por individuos y personas con conexiones al Gobierno de Venezuela. Explicó, que supuestamente «movían por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos civiles y terrorismo».

Leff agregó que se realizó el allanamiento por orden del Tribunal Federal del distrito de Puerto Rico y que hasta el momento se ha producido ninguna detención.

Además indicó que actualmente Estados Unidos lucha contra el lavado de dinero, y, «Puerto Rico y las Islas Vírgenes son los campos de batalla». Subrayó que  también que hay «otras instituciones financieras que continúan facilitando el movimiento de fondos».

«Nuestros compañeros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) encontraron la evidencia, que un juez creyó era suficiente para una orden de allanamiento. Creemos que hay fondos relacionados a esas sanciones que están relacionadas a fondos y ganancias», agregó Leff.

Especificó que el allanamiento tendrá una duración prevista de unas cinco horas en las que prevén decomisar documentos y computadores.

EFE