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La Comisión Europea (CE), cortesía

CE llama a crear «estándares» globales contra el lavado de dinero

22/09/2020 | 08:16 am


BRUSELAS.-La Comisión Europea (CE) llamó a reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, como reacción a las informaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que implican en tramas de lavado de dinero a grandes bancos como JPMorgan, HSBC o Deutsche Bank.

«Afrontar este problema es un reto global. Tiene que ver con garantizar la efectividad de los estándares contra el lavado de dinero alrededor del mundo», declaró este martes en la rueda de prensa diaria de la CE el portavoz comunitario Daniel Ferrie.

Según el análisis del ICIJ, realizado a partir de documentos secretos del Gobierno estadounidense, las citadas entidades y otras como Standard Chartered Bank o Bank of New York Mellon habrían seguido beneficiándose de esos negocios aún habiendo sido sancionados, y algunos, avisados con un posible proceso penal.

El portavoz comunitario, que dijo que la CE está al tanto de esas informaciones y aseguró que «luchar contra el lavado de dinero es una gran prioridad» para Bruselas, evitó referirse a entidades concretas pero indicó que la Comisión «ha seguido el tema muy de cerca y llevado a cabo sus propias investigaciones».

«En la UE hemos ido reforzando nuestras reglas contra el blanqueo de dinero, que son ahora las más estrictas del mundo» y «también hemos estado trabajando en intensificar la supervisión a nivel europeo» y en «la implementación de las normas existentes», agregó Ferrie.

El portavoz se refirió al plan esbozado por la Comisión Europea el pasado mes de mayo para frenar el lavado de capitales y combatir la financiación del terrorismo.

EFE

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